六盘水检察机关加强“反洗钱”工作
《工人日报》(2023年06月13日 04版)
本报讯(通讯员尹露 龚超)为切实履行防范金融风险职责,加强惩治洗钱犯罪工作力度,近来,贵州六盘水两级检察院批准逮捕洗钱案件2件2人,提起公诉6件7人,涉及金额93.03万元,均作出有罪判决。
据悉,六盘水市检察院制定了职务犯罪检察与经济犯罪检察部门间线索移送工作指引,并与监察委、法院、公安、人民银行等会签惩治洗钱犯罪工作联合协作机制,对黑社会性质组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等七类上游犯罪案件持续加强介入侦查、引导取证,提升洗钱案件的线索移送、立案、起诉和判决效率。例如,钟山区检察院办理的徐某某洗钱案,受理后仅4天即提起公诉,起诉后13天即当庭宣判。